ΔΡΟΜΕΑΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ», (εφεξής η «Εταιρία») με την από 08/05/2020 απόφασή του καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 02/06/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ, Τ.Κ. 62121 – Δημοτική Ενότητα Λευκώνα του Δήμου Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01 - 31.12.2019, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Έγκριση της Διαχείρισης και απαλλαγή των μελών των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01-31.12.2019.

3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01-31.12.2020.

4. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία περί του Σχεδίου Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Δ.Σ.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία περί της Έκθεσης Αποδοχών αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 01.01-31.12.2019, έγκρισης αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 01.01-31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. χρήσης 1.1-31.12.2020.

6. Εκλογή νέου Δ.Σ.

7. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου

8. Ανακοινώσεις

Εάν η απαρτία που απαιτείται από το νόμο δεν επιτευχθεί για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων για ένα ή περισσότερα θέματα, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ειδικής πρόσκλησης σε επαναλαμβανόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ίδιο μέρος, στις 09/06/2020, Τρίτη στις 12:00 π.μ.