Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρευούσης στο Δήμο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, παρέστησαν 3 (τρεις) μέτοχοι, εκπροσωπούντες 4.104.834 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ), ή το 66,2070% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.minerva.gr).



Στο 1o θέμα η Γενική Συνέλευση, αφού αναγνώσθηκε η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2019 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης.



Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0



Στο 2ο Θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και απαλλάχτηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.



Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0



Στο 3ο Θέμα εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2019. Προεγκρίθηκαν, κατά ανώτερο ποσό, οι αμοιβές και μισθοί που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από 1.1.2020 έως 31.12.2020.



Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0



Στο 4ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την Έκθεση Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 και περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνει, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.



Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0



Στο 5ο θέμα εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2020 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) και ορίσθηκε η αμοιβή τους.



Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0



Στο 6ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε ο μέγιστος επιτρεπτός αριθμός των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας να αυξηθεί, από επτά (7) μέλη, σε εννέα (9) μέλη .



Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0



Στο 7ο θέμα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή νέου Οκταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, ήτοι με θητεία από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την 31η Αυγούστου 2025, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι κάτωθι:

1) Λαδένη Αναστασία χήρα Λαδένη Ιωάννη.

2) Λαδένη Ελένη συζ. Φιλίππου Μιχαήλ.

3) Λαδένης Παύλος του Βασιλείου.

4) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα.

5) Σιούγγαρης Ιωάννης του Αλεξάνδρου.

6) Κουρουβέης Δημήτριος του Αποστόλου.

7) Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου.

8) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου.



Ταυτόχρονα, με την αυτή ως άνω ομόφωνη απόφασή της, η Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα, μή εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις, του ν. 3016/2002 τους κ.κ. Ασλανίδη Θεόφιλο, Σπανόπουλο Αθανάσιο και Αποστολίδη Χρήστο, οι οποίοι πληρούν τις τασσόμενες από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προϋποθέσεις ανεξαρτησίας. Η κ. Λαδένη Ελένη ορίσθηκε μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε και τα κάτωθι αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1) Φιλίππου Ιωάννης του Μιχαήλ.

2) Φιλίππου Αλέξανδρος του Μιχαήλ .



Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0



Στο 8ο θέμα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 όπως ισχύει, θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από 3 (τρία) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού, τα οποία θα ικανοποιούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, και τα 3 μέλη θα έχουν επαρκή γνώση του κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και 1τουλάχιστο μέλος θα έχει γνώσεις λογιστικής ή ελεγκτικής. Ως εκ τούτου, με βάση τις ιδιότητες των νεοεκλεγέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Ελέγχου που θα εκλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνεται να αποτελείται από τους κάτωθι :

1) Ασλανίδης Θεόφιλος του Σάββα, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος,

2) Σπανόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος,

3) Αποστολίδης Χρήστος του Θεοδώρου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίσθηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι να είναι πενταετής με έναρξη την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και λήξη την 31η Αυγούστου 2025.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 4.104.834
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 66,2070%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 4.104.834

Αριθμός ψήφων υπέρ: 4.104.834, κατά: 0, παρών: 0