AUTOHELLAS: Προαναγγελία ΓΣ

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και ειδικότερα λόγω συνδρομής σπουδαίου λόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, ήτοι της επείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων πρόληψης για το περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10 Μαρτίου 2021 καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση είτε σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε μέσω επιστολικής ψήφου και χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 10 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2020, μετά της ενιαίας ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και της έκθεσης ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020. Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2020.

3. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών.

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της της έκθεσης αποδοχών του αρ. 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2020.

6. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. 10. Τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. 11. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, θα λάβει χώρα ενημέρωση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου προς τους μετόχους αναφορικά με την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.