Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 07.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α'1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Eτησίων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο: Έγκριση της επικαιροποιημένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του ν.4548/2018. Υποβολή έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου του α. 111 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2020 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021.

Θέμα 6ο: Έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών για το έτος 2020.

Θέμα 7ο: Παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για το έτος 2020.

Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2020.

Θέμα 9ο: Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών του κατ' εφαρμογή του Ν. 4706/2020.

Θέμα 11ο: Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και καθορισμός του είδους, της σύνθεσης (αριθμός και ιδιότητες των μελών της) καθώς και της θητείας της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(β) του Ν. 4449/2017.

Θέμα 12ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.


Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 29.07.2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την Παρασκευή, 6η Αυγούστου 2021 και ώρα 12η μεσημβρινή, στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α'1).