Λύκος: Γ.Σ. στις 28 Μαΐου για διανομή κερδών

Τη διανομή κερδών της χρήσης 2014, την αγορά ιδίων μετοχών και τη διανομή μετοχών σε στελέχη της εταιρίας καλείται να εγκρίνει, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Inform Λύκος που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου.

Δημοσιεύθηκε: 7 Μαΐου 2015 - 14:06

Λύκος: Γ.Σ. στις 28 Μαΐου για διανομή κερδών

Η Inform Π. Λύκος καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την Πέμπτη 28.05.2015 και ώρα 10.00, στην έδρα της στο 5ο χλμ. Λ. Βάρης-Κορωπίου στη θέση Σταμάτη Μίχα, στο Κορωπί Αττικής, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 33ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 33ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης (ενοποιημένης) εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

3. Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της 33ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014. Παροχή στο Διοικητικό Συμβούλιο των απαιτούμενων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 33ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014.

5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) για την εταιρική χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

7. Απόκτηση από την εταιρεία ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.

8. Διανομή σε στελέχη εργαζόμενους της εταιρείας αποκτηθεισών ιδίων μετοχών.