Στις 25 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Altec

Την εκλογή νέου ΔΣ καλούνται μεταξύ άλλων να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Altec στην τακτική ΓΣ της εισηγμένης.

Δημοσιεύθηκε: 2 Ιουνίου 2015 - 15:28

Στις 25 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Altec

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25/6/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Πάτμου αρ. 12, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

«ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ»

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσης από 1/1/2014 έως 31/12/2014, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

3.Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης από 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2014 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του έτους 2015.

5.Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

6.Παροχή αδείας - εγκρίσεως για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.

7.Θέματα σχετικά με τα άρθρα 47 και 48 του ν. 2190/1920.

8.Διάφορες ανακοινώσεις- Λοιπά θέματα.