ΜΑΪΛΛΗΣ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Θέµα 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων (µητρικής και ενοποιηµένων), της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων ∆ιαχείρισης του ∆.Σ. για τη χρήση 2013 (1.1.2013- 31.12.2013).

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οι αναµορφωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 1/1-31/12/2012 και στη συνέχεια οι Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση 2013 (εταιρικές και ενοποιηµένες) και ειδικότερα, ο Ισολογισµός της 31-12- 2013, η Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2013, η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και η Κατάσταση Ταµειακών Ροών και οι Σηµειώσεις επί των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων, όπως καταχωρήθηκαν στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών της Εταιρείας, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της28.03.2014 καταχωρήθηκαν στο υπ' αριθµό 715 πρακτικό του µε την ίδια ηµεροµηνία, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.gr και περιέχονται στη Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσης 2013 που διανεµήθηκε σε όλους τους συµµετέχοντες στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχους κατά την προσέλευσή τους σε αυτή.

Οι εταιρείες µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και τα ποσοστά συµµετοχής που περιλαµβάνονται στις ως άνω Οικονοµικές Καταστάσεις είναι οι εξής:

(α) Εταιρείες µε άµεση συµµετοχή: M.J.MAILLIS BULGARIA EOOD, Σόφια, Βουλγαρία (100%), M.J.MAILLIS ROMANIA S.A., Βουκουρέστι , Ρουµανία (86,84%), M.J.MAILLIS FRANCE SAS, SaintOuenL'Aumone, Γαλλία (99,9%), MARFLEX M.J.MAILLIS POLAND SP ZOO, Karzcew, Πολωνία (100%), M.J.MAILLIS ESPANA SA, Βαρκελώνη, Ισπανία (100%), M.J.MAILLIS CZECH SRO, Πράγα, Τσεχία (100%), EUROPACK SA, Λουξεµβούργο (100%), COLUMBIA SRL, Μιλάνο, Ιταλία (100%), M.J.MAILLIS HUNGARY KFT, Βουδαπέστη, Ουγγαρία (100%), M.J.MAILLIS OESTERREICH GMBH, Βιέννη, Αυστρία (100%), MAILLIS HOLDING GMBH, Βούπερταλ, Γερµανία (100%), 3L Srl, Modena Ιταλία (100%),

(β) Εταιρείες µε έµµεση συµµετοχή: M.J.MAILLIS UK LTD, Νόττινγχαµ, Αγγλία (100%), SIAT SPA, Κόµο, Ιταλία (100%), SIAT BENELUX, Wvaalwijk, Ολλανδία (51%), TAM SRL, Μιλάνο, Ιταλία (71%), SIAT USA, Delaware, Η.Π.Α. (100%), MAILLIS SANDER GMBH, Βούπερταλ, Γερµανία (100%), SANDER GMBH & CO KG, Βούπερταλ, Γερµανία (100%), M.J.MAILLIS BENELUX NV Dendermonde, Βέλγιο) (100%), WULFTEC INTERNATIONAL INC, Ayer'sCliff, Καναδάς (100%), MAILLIS STRAPPING SYSTEMS USA INC, FountainInn, Η.Π.Α (100%), M.J.MAILLIS SYSTEMS SRL, Βαρέσε, Ιταλία (100%), IMMOBILIARE LEO SRL, Μιλάνο Ιταλία (100%) και η κοινοπραξία COMBI PACKAGING SYSTEMS LLC, Κάντον, Η.Π.Α (50%)

Oι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις:

α) Ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Eλεγκτή κ. ∆ηµήτριο Σούρµπη, που όρισε η Ελεγκτική Εταιρεία «PricewaterhouseCoopers»

β) Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.gr και η γνωστοποίηση της σχετικής ανάρτηση, µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα στο Αυτοτελές Τµήµα Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων την 2α Ιουνίου 2014 (αριθ. πρωτ. Κ2 2644) και δηµοσιεύθηκαν εµπρόθεσµα στο Τεύχος A.E. & E.Π.E της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.

Στη συνέχεια, υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση οι Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως εγκρίθηκαν από αυτό κατά την συνεδρίαση του της 29.03.2014 και έχουν καταχωρηθεί στο ανωτέρω υπ' αριθµό 715/28.5.2014 πρακτικό του ∆Σ, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.gr και περιέχονται στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσης 2013 της Εταιρείας που διανεµήθηκε σε όλους τους συµµετέχοντες στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχους κατά την προσέλευσή τους σε αυτή.

Υποβάλλεται επίσης προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων η Επεξηγηµατική Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Νόµου 3371/2005, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.gr και περιέχεται στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσης 2013 της Εταιρείας που διανεµήθηκε ως ανωτέρω σε όλους τους συµµετέχοντες στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχους κατά την προσέλευσή τους σε αυτή.

Ακολούθως διαβάστηκε η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή κ. .∆ηµητρίου Σούρµπη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.maillis.gr και περιέχεται στην Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσης 2013 της Εταιρείας που διανεµήθηκε ως ανωτέρω σε όλους τους συµµετέχοντες στην παρούσα Γενική Συνέλευση Μετόχους κατά την προσέλευσή τους σε αυτή και έχει ως εξής:

"Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των θυγατρικών της, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

Γνώµη

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έµφαση Θέµατος

Εφιστούµε την προσοχή σας στις σηµειώσεις 2 και 19 των οικονοµικών καταστάσεων όπου περιγράφεται ότι ο Όµιλος δεν έχει καλύψει συγκεκριµένους περιοριστικούς χρηµατοοικονοµικούς δανειακούς όρους και δεν έχει λάβει γραπτή διαβεβαίωση την 31 ∆εκεµβρίου 2013 από τους οµολογιούχους για την παράταση της εφαρµογής των όρων αυτών. Ως αποτέλεσµα, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 το σύνολο των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού του Οµίλου υπολείπεται του συνόλου των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεών του κατά ποσό €187,7 εκ. περίπου. Οι συνθήκες αυτές, σε συνδυασµό µε τα θέµατα που αναφέρονται στις σηµειώσεις 2 και 19, υποδηλώνουν ουσιαστική αβεβαιότητα που ενδεχοµένως δηµιουργεί σηµαντική αµφιβολία σχετικά µε τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. Στη γνώµη µας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση µε το θέµα αυτό.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του κωδ. Ν 2190/1920.

β) Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920.

γ) Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, οπότε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 31 Mαρτίου 2014 ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ. Κηφισίας 268 152 32 Χαλάνδρι ∆ηµήτρης Σούρµπης ΑρΜ ΣΟΕΛ 113 ΑρΜ ΣΟΕΛ 16891"

Προτείνεται όπως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις ανωτέρω αναµορφωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 1/1-31/12/2012 και τις Οικονοµικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες), ήτοι Ισολογισµό της 31.12.2013, Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως 1/1-31/12/2013, Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και Κατάσταση Ταµειακών Ροών και τις Σηµειώσεις επί των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων, όπως εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τοως άνω υπ' αριθµό 715/28.05.2014 Πρακτικό του.

ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2013.

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 ( 20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η απαλλαγή σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2013, από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 2013. ∆ιευκρινίζεται ότι τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας δικαιούνται να µετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία µόνο µε τις µετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων µετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση µε ρητές και συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου.

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή τακτικού και αναπληρωµατικού για την χρήση 2014 (1.1.2014-31.12.2014) και καθορισµός της αµοιβής τους.

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η εκλογή ως ελεγκτή για τη χρήση 2014 της Ελεγκτικής Εταιρείας "ΠPAIΣΓOYΩTEPXAOYΣKOYΠEPΣ AEE (PRICEWATERHOUSE-COOPERS)", µε έδρα το Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας 268) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 30593/01ΑΤ/Β/94/91/99, Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 113 και ΑΦΜ 094399907 ∆.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, µε αµοιβή µέχρι του ποσού των τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (450.850) τόσο για τον έλεγχο της Εταιρείας όσο και για τον Έλεγχο των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και αναπληρωτού.

Θέµα 4ο : Επικύρωση εκλογής µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και καθορισµός της ιδιότητάς του ως ανεξαρτήτων ή µη

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η επικύρωση της εκλογής του κ. Γεωργίου Μοµφερράτου από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ως ανεξάρτητου - µη εκτελεστικού µέλουςαυτού κατά τη Συνεδρίαση αυτού της 17ης Μαρτίου 2014, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος ανεξάρτητου -µη εκτελεστικού µέλους κ. Στυλιανού Σταυρίδη και ο καθορισµός του ανωτέρω ως ανεξαρτήτου µέλους.

Θέµα 5ο : Επικύρωση εκλογής µέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 σε αντικατάσταση εκλιπόντος µέλους και εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών λόγω λήξης της θητείας των µελών αυτής.

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση η επικύρωση του ορισµού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, κατά τη Συνεδρίαση αυτού της 17ης Μαρτίου 2014, του ανεξάρτητου - µη εκτελεστικού µέλουςαυτού κ. Γεωργίου Μοµφερράτου, ως µέλους της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν 3693/2008, σε αντικατάσταση του εκλιπόντος ανεξάρτητου -µη εκτελεστικού µέλους κ. Στυλιανού Σταυρίδη. Στη συνέχειαη Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει νέα Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν 3693/2008 µε τετραετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας των µελών αυτής. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει την εκλογή τριµελούς Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση ως ακολούθως: 1Λητώ Ιωαννίδου 2 Γεώργιος Μοµφερράτος 3 Πέτρος Τζαννετάκης

Θέµα 6ο :Έγκριση αµοιβών µελών ∆Σ για τη χρήση 2013 και ορισµός (προέγκριση) αµοιβών µελών ∆Σ για τη χρήση 2014

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, τις αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλην των απασχολουµένων µε ειδική σχέση έµµισθης εργασίας, για τη συµµετοχή τους σε αυτό, καθώς και στην Επιτροπή Ελέγχου (Ελεγκτική Επιτροπή) του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 κατά τη χρήση 2013: α. συνολικό ποσό ευρώ εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000 €) ως ετήσια αµοιβή (έξοδα παραστάσεως) των µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους σε αυτό, ήτοι ποσό ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000 €) για κάθε µέλος β. συνολικό ποσό ευρώ σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (46.700€) για επιπλέον αποζηµίωση των τριών (3) ανεξαρτήτων - µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχουν εκλεγεί ως µέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, ήτοι ποσό ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι και εξήντα επτά λεπτών του ευρώ (15.566,67 €) σε κάθε µέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια, προτείνεται στη Γενική Συνέλευση όπως, για τη χρήση 2013, οι πάσης φύσεως αποδοχές και απολαβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πλην των απασχολουµένων µε ειδική σχέση έµµισθης εργασίας , καθορισθούν στα ίδια ποσά όπως για τη χρήση 2012 ήτοι: (α) οριστεί ως ετήσια αµοιβή (έξοδα παραστάσεως) κάθε µη εκτελεστικού µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που συµµετέχει σε αυτό, το ποσό των ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000 €) και (β) η επιπλέον αποζηµίωση των ανεξαρτήτων - µη εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που έχουν εκλεγεί ως µέλη της Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτικής Επιτροπής), σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 για το χρόνο που θα αναλώσουν στο έργο της εποπτείας να ανέλθει συνολικά και για τα τρία µέλη στο ποσό των ΕΥΡΩ σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων (46.700€) ετησίως.

ΘΕΜΑ 7ο : Παροχή άδειας σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε στελέχη της Eταιρείας να µετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του οµίλου της Eταιρείας που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς.

Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων

Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση να παράσχει, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, άδεια σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας να µετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του οµίλου της Εταιρείας που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. Θέµα 8ο :Έγκριση συµβάσεων µελών ∆Σ σύµφωνα µε το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 Απαιτούµενη απαρτία, στην πρώτη συνεδρίαση: 1/5 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Απαιτούµενη πλειοψηφία : Κατ' απόλυτο πλειοψηφία των παρισταµένων ή αντιπροσωπευόµενων µετοχών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ενηµερώνει ότι έχει ήδη εγκρίνει την τροποποίηση της Συµβάσεως απασχόλησης του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου αυτής κυρίου Ιωάννη Λέντζου ως προς το ύψος των αποδοχών του για όσο χρονικό διάστηµα κατέχει την νέα θέση αυτού ως ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και την επέκταση της ισχύος της σύµβασης του Συµβούλου και Οικονοµικού ∆ιευθυντού Οµίλου αυτής κυρίου ∆ηµητρίου Κουβάτσου. Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέµα 9ο : Υιοθέτηση µέτρων κατ' άρθρο 47 και 48 Κ.Ν. 2190/1920
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1 των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων

• Προτείνεται στη Γενική Συνέλευση, η συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς και να εξουσιοδοτηθεί το ∆Σ, να συνεργαστεί µε τους δανειστές της Εταιρείας, για την αναδιάρθρωση του δανεισµού της, η οποία θα περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων και την κεφαλαιοποίηση µέρους του δανεισµού, που θα έχει σαν αποτέλεσµα, την πλήρη αποκατάσταση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων, προς µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. .

Θέµα 10ο : ∆ιάφορα θέµατα.