Α/ Β? Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 09/6/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών, και ώρα 13:30 για τους κατόχους κοινών μετοχών, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων). Θέματα ημερήσιας διάταξης για τους κατόχους κοινών μετοχών: 1. Επανέγκριση των αποφάσεων της Β? Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8/12/1999, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από τον Υφυπουργού Ανάπτυξης με την υπ? αριθμ. Πρωτ. Κ2-15162/31.12.1999 απόφασή του (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 23/4.1.2000), λόγω μη τηρήσεως από το Χ.Α.Α. της προθεσμίας του άρθρου 11 κ.ν. 2190/1920 και λήψη αποφάσεων περί: α. Αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και χορηγήσεως ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την διάθεση και τακτοποίηση, με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση, τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. β. Τροποποιήσεως των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού, περί του μετοχικού κεφαλαίου για την ως άνω αύξηση. 2. Νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και διάθεση δωρεάν μετοχών, που θα προκύψουν από την κεφαλαιοποίηση αυτή, στους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών. 3. Εκ νέου Τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού, περί του μετοχικού κεφαλαίου, για την ως άνω αύξηση. 4. Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού. 5. Επικύρωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων Συμβούλων εις αντικατάσταση απελθόντων Συμβούλων. Θέματα ημερήσιας διάταξης για τους κατόχους προνομιούχων μετοχών: 1. Επανέγκριση των αποφάσεων της Β? Επαναληπτικής Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8/12/1999, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από τον Υφυπουργού Ανάπτυξης με την υπ? αριθμ. Πρωτ. Κ2-15162/31.12.1999 απόφασή του (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 23/4.1.2000), λόγω μη τηρήσεως από το Χ.Α.Α. της προθεσμίας του άρθρου 11 κ.ν. 2190/1920 και λήψη αποφάσεων περί: α. Αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και χορηγήσεως ανέκκλητης εντολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την διάθεση και τακτοποίηση, με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση, τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων. β. Τροποποιήσεως των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού, περί του μετοχικού κεφαλαίου για την ως άνω αύξηση. 2. Νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και διάθεση δωρεάν μετοχών, που θα προκύψουν από την κεφαλαιοποίηση αυτή, στους κατόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών. 3. Εκ νέου Τροποποίηση των άρθρων 5 και 27 του Καταστατικού, περί του μετοχικού κεφαλαίου, για την ως άνω αύξηση. 4. Διεύρυνση του εταιρικού σκοπού και Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού. Β/ Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 09/6/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ. Αλεξάνδρου 91 και 25ης Μαρτίου, ισόγειος όροφος, Αίθουσα Συνελεύσεων), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 25ης εταιρικής χρήσεως 1999 (από 1/1/1999 έως 31/12/1999), ως και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ιδίας χρήσεως, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού) από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 1999. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2000 και καθορισμός της αμοιβής του. 4. Εγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 1999. 5. Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Επικύρωση εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέων Συμβούλων, εις αντικατάσταση απελθόντων Συμβούλων. 7. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του προβλεπόμενου από το Καταστατικό μέγιστου αριθμού μελών. 8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών, που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρία σκοπούς.