Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/4/2001, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93 Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2000 (1/1/2000 έως 31/12/2000). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2000 (1/1/2000 έως 31/12/2000). Εγκριση καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2000 (1/1/2000 έως 31/12/2000). 4. Εγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διοικητή και των Υποδιοικητών για την εταιρική χρήση 2000, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2001. 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του καταστατικού. 7. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του καταστατικού. 8. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση 2001. 9. Ανακοίνωση περί αναπροσαρμογής των άρθρων 4 και 39 του καταστατικού λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζα από τη μετατροπή 1.615.274 Ομολογιών του μετατρέψιμου Ομολογιακού δανείου έκδοσης 1996 σε μετοχές. 10. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά δρχ. 9.368.589.200 λόγω αγοράς από την Τράπεζα 6.461.096 ιδίων μετοχών από τη Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Α.Ε. (ΔΕΚΑ Α.Ε.), σύμφωνα με την από 13/12/2000 σύμβαση που κυρώθηκε με νόμο, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και των δεικτών της Τράπεζας. Ακύρωση των ως άνω μετοχών συνεπεία της μειώσεως. Μείωση κατά το ποσό των δρχ. 78.331.746.808 του αποθεματικού Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του καταστατικού συνεπεία της άνω μειώσεως του κεφαλαίου. 11. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό δρχ. 19.016.207.686 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 1.450 σε δρχ. 1533,375 από κεφαλαιοποίηση: α) ποσού δρχ. 10.637.258.098 από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της σύμφωνα με τον ν. 2065/1992, και β) ποσού δρχ. 8.378.949.588 από αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού συνεπεία της άνω αύξησης. 12. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και σε ευρώ δυνάμει του ν. 2842/2000. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας.