Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/4/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2001 (1/1/2001 – 31/12/2001). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2001 (1/1/2001 – 31/12/2001). Εγκριση καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2001 (1/1/2001 – 31/12/2001). 4. Εγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ., του Διοικητή και των υποδιοικητών για την εταιρική χρήση 2001, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2002. 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του καταστατικού, στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του καταστατικού. 7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου των εταιριών της για την χρήση 2002. 8. Ανακοίνωση περί αναπροσαρμογής των άρθρων 4 και 39 του καταστατικού λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από τη μετατροπή 1.615.275 ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης 1996 σε μετοχές. 9. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μόνο σε ευρώ δυνάμει του ν. 2842/2000. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της εν λόγω μετατροπής. 10. Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού 2 (περί της διάρκειας), 3 (περί του σκοπού), 5 (περί αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακού δανείου), 6 (περί μετοχών και διάθεσης μετοχών στο προσωπικό υπό τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης), 9, 10, 11, 12, 15 (περί αρμοδιότητας, σύγκλησης, συγκρότησης και λήψης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης), 19 (περί εκλογής μελών Δ.Σ.), 23 (περί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ.), 25 27 (περί συγκλήσεως και συνεδριάσεων του Δ.Σ.), 31, 32 (περί δικαιωμάτων μειοψηφίας), 33, 35 (περί ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), 38 (περί εκκαθάρισης). Απάλειψη των άρθρων 41 και 42 του καταστατικού (μεταβατικές διατάξεις). Προσθήκη νέων άρθρων 41 και 42 (μεταβατικές διατάξεις). 11. Αναμόρφωση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Τράπεζας. Αναδιατύπωση του προοιμίου του καταστατικού. Τροποποίηση άρθρου 43 παρ. 1 συνεπεία της κωδικοποίησης, απάλειψη της παρ. 2 του άρθρου. 12. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 42 του Ν. 2912/2001. 13. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Εθνική Τράπεζα της θυγατρικής τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία Banque Nationale de Grece (France) κατ’ άρθρο 78 του Κωδ. Νόμου 2190/20. Εγκριση όρων συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδοτήσεων. 14. Εγκριση εκδόσεως ομολογιακού ή ομολογιακών δανείων κοινών ή μειωμένης εξασφάλισης.