Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/03/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην Αθήνα, Μέγαρο Τράπεζας Πειραιώς, Λ. Συγγρού 87, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή & έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2004 της εταιρίας μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Aπαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004. 3. Εγκριση εκλογής νέων Μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 4. Εκλογή νέου Δ.Σ. και καθορισμός δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2, όπως ισχύει, λόγω λήξεως της θητείας του. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2005 και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Εγκριση Διάθεσης Κερδών. 7. Εγκριση αποζημιώσεων Μελών Δ.Σ. 8. Εγκριση διανομής κερδών στο Προσωπικό. 9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 10. Χορήγηση αδείας έγκρισης σύμβασης συνεργασίας με τον ιδρυτή της εταιρίας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ", σύμφωνα με το αρθ.23α παρ.2 Κ.Ν. 2190/1920. 11. Διάφορα Θέματα & Ανακοινώσεις.