Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 07/04/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στην Αθήνα, στην αίθουσα "Ολυμπία" της Αίγλης Ζαππείου (Κήπος Ζαππείου, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004, μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004. 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης. 4. Προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005. 6. Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 8. Κωδικοποίηση του ισχύοντος καταστατικού της Τράπεζας. 9. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών με τιμή διάθεσης Ευρώ 15,44 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920. 10. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του ΚΝ 2190/1920. 11. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920) εταιρειών. 12. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.