Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 18/10/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο ESPERIA PALACE, Σταδίου 22, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ και ειδικότερα: (i) Έγκριση του από 10.4.2005 Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Εταιρίας, (ii) Έγκριση των από 29.6.2005 Εκθέσεων ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Μιχάλη Χατζηπαύλου της ελεγκτικής εταιρίας "Deloitte" (α) για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 2166/1993 και (β) για την αποτίμηση των εταιριών Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ΑΕ για τους σκοπούς των άρθρων 321-327 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, (iii) Έγκριση του από 29.6.2005 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Εταιρίας με απορρόφησή της από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ και (iv) Έγκριση της κατά το άρθρο 69, παράγρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920 Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης ή δήλωσης για το σκοπό αυτό. 3. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων ή δηλώσεων και ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων αυτών για τους σκοπούς της συγχώνευσης. 4. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, μέσω του χειριστή τους ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών. Οι Βεβαιώσεις, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (Βαλαωρίτου 17 - 5ος όροφος).