Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 11/12/2005, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στη Μυτιλήνη, στην αίθουσα του Κινηματοθεάτρου ΑΡΙΩΝ, Σμύρνης 9, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε με την από 10 Ιουλίου 2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι πλήρης και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 2. Έγκριση της εκλογής του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευαγγέλου Μαυρουδή που αντικατέστησε τον παραιτηθέντα κ Αθηναίο και των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με τη νέα σύνθεση. 3. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 για σύναψη σύμβασης εξηρτημένης εργασίας με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Θεοδώρα Ρήγα του Ιωάννη. 4. Λήψη έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κκ. Απόστολου Βεντούρη, Σωκράτη Καββαδία Θεοχάρη Παπαγεωργίου και Ευαγγέλου Μαυρουδή. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Ελ. Βενιζέλου 5, Μυτιλήνη), πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, τα παρακάτω έγγραφα: - Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και έχουν Χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) στο Σ.Α.Τ. θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του Χειριστή τους και να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση που εκδίδει το Κ.Α.Α. μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. - Όσοι έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν Χειριστή αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απευθείας στο Κ.Α.Α., και να προσκομίσουν την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. - Όσοι δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τα αποθετήρια τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά της εν λόγω κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Ειδικά για τους μετόχους που θα έχουν αποκτήσει μετοχές από την διενεργούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, δεν απαιτείται η προηγούμενη προσκόμιση οποιονδήποτε δικαιολογητικών, αλλά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους και την συμμετοχή τους στην αύξηση (ενδεικτικά η απόδειξη της Τράπεζας Πειραιώς) προκειμένου να μπορέσουν να παρασταθούν και να ψηφίσουν για τις εν λόγω μετοχές.