Το νέο Διοικητικό συμβούλιο της Ακρίτας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΚΡΙΤΑΣ στην οποία παρέστησαν εμπρόθεσμα 10 μέτοχοι, οι οποίοι κατείχαν 10.370.600 μετοχές, σε σύνολο μετοχών της εταιρίας 13.000.000, ήτοι ποσοστό 79,774% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Κατά τη συζήτηση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 2014, τα Αποτελέσματα Χρήσης και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών της περιόδου 1.1.2014 – 31.12.2014.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

3. Εξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015. Ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο Εμμανουήλ Ν. Διαμαντουλάκης ΑΜ/ΣΟΕ 13101 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Κωνσταντίνος Ε. Κανακαράκης ΑΜ/ΣΟΕ 30371, αμφότεροι της εταιρίας Grant Thornton, και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

4. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις του κατεβλήθησαν στα μέλη του Δ.Σ. και τη διάρκεια της χρήσεως 2014 και προέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις τους για την χρήση 2015.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

5. Εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με 5ετή θητεία ήτοι μέχρι τις 10.05.2020 το οποίο απαρτίζεται από 7 μέλη:

Λουκία Α. Σαράντη – Εκτελεστικός Μέλος

Γεώργιος Α. Σαράντης – Εκτελεστικός Μέλος

Ιωάννης Χ. Τζίτζικας – Εκτελεστικός Μέλος

Δημήτριος Κ. Καιρίδης – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικός Μέλος

Αναστάσιος Γ. Χρυσοχοΐδης – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικός Μέλος

Βασίλειος Α. Παπαδόπουλος – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικός Μέλος

Σαράντης Π. Γκάγκας – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

6. Ενέκρινε της χορήγηση αδείας, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στου Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και στους αντικαταστάτες αυτών, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιριών συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%

7. Ενέκρινε τα όρια εξόδων ταξιδιού

Έγκυροι Ψήφοι: 10.370.600, ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 79,774%

Υπέρ: 10.267.390 ψήφοι, ποσοστό 100%

Κατά: 0 ψήφοι, ποσοστό 0%