Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 07/11/2003, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Eγκριση συγχώνευσης της Τράπεζας με απορρόφησή της από την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και ειδικότερα: (i) Εγκριση του από 31.12.2002 ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφώσας ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. (ii) Εγκριση του από 20.6.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της Τράπεζας ΕΤΒΑ Α.Ε. με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, καθώς και έγκριση της αναφερόμενης σε αυτό σχέσης ανταλλαγής. (iii) Εγκριση της από 23.6.2003 έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή κ. Γιάγκου Χαραλάμπους της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ. (iv) Εγκριση της κατ άρθρο 69 παρ. Ι του ν. 2190/20 Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του από 20.6.2003 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. 2. Ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης της Τράπεζας με απορρόφηση από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. 3. Εγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή εξουσιοδότησης για ρύθμιση των θεμάτων της συγχώνευσης. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.