Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 07/04/2004, ημέρα Μ.Τετάρτη και ώρα 14:30, στην Αθήνα, στην αίθουσα Grand Ballroom του Ξενοδοχείου ”Μεγάλη Βρετανία” (Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 1, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2003 -31.12.2003 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2003 - 31.12.2003. 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης. 4. Προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2004-31.12.2004. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός δύο (2) ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει. 7. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών. 8. Παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησης για έκδοση ομολογιακών δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 τoυ ν.3156/2003. 9. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του ΚΝ 2190/1920.10. Τροποποίηση της από 10 Ιουνίου 2002 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικά με το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών (stock option plan). 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.