Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23ης Μαϊου 2005 παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.074.018 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 70% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ελήφθησαν με νόμιμη πλειοψηφία αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: Θέμα 1ο: Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2004. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2004, τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. Θέμα 2ο: Διάθεση κερδών χρήσεως 2004. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την καταβολή μερίσματος ποσού ενός (1) Ευρώ ανά μετοχή, την αποκοπή του μερίσματος την 24.05.2005 και την πληρωμή του μερίσματος από την 16.06.2005 μέσω χειριστών από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Θέμα 3ο: Απαλλαγή του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2004. Μετά την ψήφιση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί το Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2004. Θέμα 4ο: Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την εκλογή ως ελεγκτών της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2005 - 31.12.2005 τους κ.κ. Βασίλη Καζά (αριθ. μητρώου ΣΟΕΛ: 13281) και Γιώργο Δεληγιάννη Γιώργο (αριθ. μητρώου ΣΟΕΛ: 15791) της εταιρείας GRANT THORNTON, και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να εγκρίνει την αμοιβή τους, η οποία θα καθορισθεί σύμφωνα με το Νόμο. Θέμα 5ο: Εγκριση εξόφλησης των εξόδων μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004. Η Γενική Συνέλευση, αφού έλαβε γνώση της κατάστασης καταβολής εξόδων προς τα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2004, την ενέκρινε παμψηφεί. Θέμα 6ο: Επικύρωση της εκλογής των μελών του Δ.Σ. Η Γενική Συνέλευσης ενέκρινε παμψηφεί τις γενόμενες αντικαταστάσεις στη σύνθεση του Δ.Σ. κατά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση μέχρι την 23η Μαϊου 2004. Η Γενική Συνέλευση, έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, ενέκρινε παμψηφεί επίσης την χορήγηση άδειας στα πιο κάτω μέλη του Δ.Σ. ως εξής: α) Στον κ. John Zbarsky, να ενεργεί κατ’επάγγελμα για λογαριασμό των εταιρειών του Ομίλου Alcan, όπου εργάζεται, πράξεις παραγωγής ή κατασκευής αλουμινίου ή αλουμίνας, την εμπορία αλουμινίου ή αλουμίνας που παράγονται καθώς και να μετέχει ως ομόρρυθμος εταίρος εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους σκοπούς ή να συμμετέχει σε διοικητικά συμβούλια ανωνύμων εταιρειών του Ομίλου Alcan που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με την Β.Ε.Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. β) Στους κ.κ. Νικόλαο ΜΟΥΣΑ, Σταμάτη ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ, Ευάγγελο ΧΡΥΣΑΦΗ, Ευάγγελο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ, Ιωάννη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ, Χρήστο ΓΑΒΑΛΑ, Αντώνιο ΔΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ, Ιωάννη ΔΕΣΥΠΡΗ, Μιχάλη ΤΣΙΜΠΡΗ, Ιωσήφ ΑΒΑΓΙΑΝΟ και Απόστολο ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑ, να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ή/και των θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με την Β.Ε.Α.Ε. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ή/και να ενεργούν πράξεις για λογαριασμό των ανωτέρω εταιρειών που εμπίπτουν στον κοινό αυτό εταιρικό σκοπό. Θέμα 7ο: Τροποποίηση Αρθρων του καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία την τροποποίηση Αρθρων του Καταστατικού της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ως εξής: Άρθρο 3: Eναρμόνιση του άρθρου με τα τροποποιούμενα άρθρα 26 και 28 του καταστατικού. Άρθρο 6 παρ. 3: Εναρμόνιση του άρθρου με τα τροποποιούμενα άρθρα 26 και 28 του καταστατικού. Άρθρο 11: Θέσπιση της απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζει ο Ν. 2190/1920 για την περίπτωση περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας - τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.1 και παρ. 4 του καταστατικού, προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί με τα τροποποιούμενα άρθρα 26 και 28. Άρθρο 12: Τροποποίηση του άρθρου, έτσι ώστε η έκδοση ομολογιακών δανείων να πραγματοποιείται κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2190/1920. Άρθρο 13 παρ. 1: 1. Μείωση του ελάχιστου και μέγιστου αριθμού των μελών του Δ.Σ. από δεκατρία (13) έως δεκαοκτώ (18) σε εννέα (9) έως δεκατρία (13). 2. Κατάργηση της αυξημένης απαρτίας των δέκα (10) Συμβούλων που απαιτούνται για την προσωρινή αντικατάσταση ελλείποντος μέλους του Δ.Σ. Άρθρο 14: 1. Αντικατάσταση της ανανέωσης του 1/3 των μελών του Δ.Σ. ανά διετία κατ' αρχαιότητα με εξ ολοκλήρου ανανέωση των μελών ανά εξαετία (διαγραφή του εδαφίου 2 του άρθρου 14). 2. Διαγραφή του τρίτου εδαφίου του άρθρου 14 σχετικώς με το ιστορικό της ανανέωσης του Δ.Σ. που εξελέγη την 20η Ιουνίου 1980. Άρθρο 15: Κατάργηση της αυξημένης απαρτίας των δέκα (10) Συμβούλων που απαιτείται για προσωρινή αντικατάσταση ελλείποντος μέλους του Δ.Σ. και θέσπιση της νόμιμης απαρτίας. Άρθρο 16: Πρόβλεψη εκλογής δύο (2) αντί τριών (3) Αντιπροέδρων του Δ.Σ. Άρθρο 17: Διαγραφή της παραγράφου 4 περί του ιστορικού της ανάληψης της διεύθυνσης της Εταιρείας από την Pechiney. Άρθρο 19 παρ. 2: Καθορισμός της νόμιμης προθεσμίας για τη γνωστοποίηση σύγκλησης του Δ.Σ. Άρθρο 19 παρ. 4: Κατάργηση της δυνατότητας συνεδρίασης του Δ.Σ. στο Παρίσι και πρόβλεψη δυνατότητας συνεδρίασής του και στους δήμους Αμαρουσίου και Διστόμου. Άρθρο 19 παρ. 5: Μείωση του ελάχιστου αριθμού των αυτοπροσώπως παρισταμένων μελών του Δ.Σ. για τη νόμιμη συνεδρίαση του σώματος από πέντε (5) σε τρεις (3). Άρθρο 19 παρ. 6: 1. Κατάργηση της πλειοψηφίας των 2/3 των παρόντων και αντιπροσωπευομένων Συμβούλων που απαιτείται προκειμένου το Δ.Σ. της Εταιρείας να λάβει απόφαση επί των ακολούθως θεμάτων: α) Να καθορίσει το γενικό πρόγραμμα επενδύσεων και το γενικό πρόγραμμα παραγωγής, β) να αποφασίσει για διατάξεις που πρόκειται να δεσμεύσουν την Εταιρεία πέρα από τις υποχρεώσεις των επενδύσεων που συμφωνούν με το αποφασισμένο από το Συμβούλιο γενικό πρόγραμμα επενδύσεων και γενικό πρόγραμμα παραγωγής, γ) να αποφασίσει για την ίδρυση θυγατρικών Εταιρειών για την εκτέλεση ορισμένων τμημάτων των προγραμμάτων αυτών, δ) να αποφασίσει για ουσιώδεις τροποποιήσεις των συμφωνιών με το Ελληνικό Δημόσιο. 2. Θέσπιση της αρχής της απόλυτης πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ. επί παντός θέματος. Άρθρο 26: 1. Κατάργηση της αυξημένης απαρτίας ποσοστού 90% επί του μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται, προκειμένου η Γενική Συνέλευση να λάβει απόφαση για τα θέματα της παρ. 2Β του εν λόγω άρθρου, δηλαδή για τροποποιήσεις του καταστατικού που αφορούν: α) την αλλαγή ιθαγένειας της Εταιρείας, β) τη μεταβολή του σκοπού της, γ) τη συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη εταιρεία ή την εισφορά ολόκληρου του ενεργητικού της σε άλλη εταιρεία, δ) την πρόωρη διάλυση της Εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της, ε) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με οποιαδήποτε μορφή που δεν θα έδινε στους μετόχους την ευχέρεια να συμμετάσχουν σε αυτήν ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που τους ανήκουν. 2. Πρόβλεψη δυνατότητας σύγκλησης επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων σε κάθε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας στην πρώτη Γενική Συνέλευση. 3. Επαναδιατύπωση του άρθρου σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2190/1920 ποσοστά απαρτίας για τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Άρθρο 28: 1. Κατάργηση του άρθρου 28 παρ. 2 εδάφιο Β το οποίο απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία ποσοστού 90% επί του καταβεβλημένου κεφαλαίου για τη λήψη αποφάσεων σχετικώς με τροποποιήσεις του καταστατικού που αφορούν: α) την αλλαγή ιθαγένειας της Εταιρείας, β) τη μεταβολή του σκοπού της, γ) τη συγχώνευση της Εταιρείας με άλλη εταιρεία ή την εισφορά ολόκληρου του ενεργητικού της σε άλλη εταιρεία, δ) την πρόωρη διάλυση της Εταιρείας ή την παράταση της διάρκειάς της, ε) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με οποιαδήποτε μορφή που δεν θα έδινε στους μετόχους την ευχέρεια να συμμετάσχουν σε αυτήν ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που τους ανήκουν. Θέμα 8ο: Εγκριση των από 22.04.2005 αποφάσεων του Δ.Σ. της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τις πιο κάτω αποφάσεις του Δ.Σ. της ΑτΕ: α) Υλοποίηση προμήθειας και εγκατάστασης Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας μετά των βοηθητικών έργων διαμόρφωσης στις εγκαταστάσεις της ΑτΕ στον Αγ. Νικόλαο Παραλίας Διστόμου Βοιωτίας, με την κατασκευή δύο μονάδων συμπαραγωγής με αεριοστρόβιλο και λέβητα ανάκτησης θερμότητος, 125 MW εκάστη, με καύσιμο φυσικό αέριο και μία μονάδα συμπαραγωγής με ατμοστρόβιλο 84 MW και λέβητα διπλού καυσίμου (φυσικό αέριο και πετρέλαιο ελαφρού τύπου) συνολικής δαπάνης Euro 190 εκ. β) Επιλογή της ΜΕΤΚΑ, μειοδότου μεταξύ των εταιρειών που υπέβαλαν προσφορά, για την ανάθεση της υλοποίησης προμήθειας και εγκατάστασης Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας μετά των βοηθητικών έργων διαμόρφωσης στις εγκαταστάσεις της ΑτΕ στον Αγ. Νικόλαο Παραλίας Διστόμου Βοιωτίας με συμβόλαιο TURN KEY. Θέμα 9ο: Απόκτηση ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμφώνως προς το άρθρο 16, παρ. 5, του Κ.Ν. 2190/1920. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία βάσει του άρθρου 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και με βάση τα δεδομένα της αγοράς και την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας, την απόκτηση από την Εταιρεία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι του 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, σε τιμή μεταξύ 5 και 35 Ευρώ και για διάστημα ενός (1) χρόνου από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης, και σε εφαρμογή του κανονισμού 2.273/2003 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Θέμα 10ο: Εγκριση σύμβασης μεταξύ ΑτΕ και ΜΕΤΚΑ για την κατασκευή του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την ανάθεση του έργου εγκατάστασης Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας (πλην των βοηθητικών έργων διαμόρφωσης του χώρου) στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΕΤΚΑ Α.Ε., ως καθολικό Ανάδοχο του Έργου αντί συνολικού τιμήματος Euro 182,5 εκ. και με χρόνο παράδοσης 28 μήνες από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως.