Στις 15 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Entersoft

Με απόφαση του Δ.Σ καλούνται οι Μέτοχοι της Entersoft σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα, επί της Λ. Συγγρού 362 και Ευριπίδου, προκειμένου να συσκεφθούν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Ενοποιημένων και Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων απλών και ενοποιημένων της εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 και καθορισμός αμοιβής τους.

4. Έγκριση πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες παρασχεθησόμενες στην εταιρεία στα πλαίσια των καθηκόντων τους ως μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2016 και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και μισθών σε όποιο μέλος του ΔΣ δίδεται μισθός και προέγκριση για τη χρήση 2017 τυχόν μισθών μελών ΔΣ και πρόσθετων αμοιβών σε μέλη του ΔΣ και σε Διευθυντικά Στελέχη και έγκριση των σχετικών συμβάσεων και των σχετικών αποφάσεων του ΔΣ.

5. Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Έγκριση, βάσει του άρθρου 23α Κ.Ν. 2190/1920, της σύναψης συμβάσεων της εταιρείας κατόπιν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με θυγατρικές της κατά την εταιρική χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016 και έγκριση των συναλλαγών αυτών.

6. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.