ΒΥΤΕ COMPUTER: Προαναγγελία ΓΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμίαν «ΒΥΤΕ COMPUTER ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 27ης Aπριλίου 2017 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ 1396Α/ 27-4-2017) και αποφάσεως περί καθορισμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 29ης Μαϊου 2017 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ 1406/ 29-5-2017), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εται-ρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00', στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2016 έως 31/12/2016, με την σχετική Εκθεση του Διοικητικού Συμ-βουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2016 έως 31/12/2016.

Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

Εγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 και προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2017 έως 31/12/2017.

5. Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτουμένης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιουδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας και η τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00, στον αυτόν ως άνω τόπον.