ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ: Προαναγγελία ΓΣ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Σφακιανάκης στις 27/06/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρείας (Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας , 118 55 Αθήνα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2016-31/12/2016 της ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου εταιρειών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2016-31/12/2016 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους .

4. Έγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2016-31/12/2016 και προέγκριση αμοιβών ή/και αποζημιώσεων χρήσεως 01/01/2017-31/12/2017.

5. Εκλογή νέων μελών της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

6. Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Διάφορα θέματα.