Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 31/03/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, στην Αθήνα, στην αίθουσα Grand Ballroom του Ξενοδοχείου ”Μεγάλη Βρετανία” (Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 1, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2002 -31.12.2002 μαζί με τις σχετικές Εκθέσεις του Δ.Σ. και τα πιστοποιητικά των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2003-31.12.2003. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2002 - 31.12.2002. 4. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της διοίκησης. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. λόγω λήξης της θητείας του και καθορισμός εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μελών. 7. Προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. 8. Τροποποίηση της από 2.8.1999 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της ”Τράπεζας Μακεδονίας – Θράκης Α.Ε.” και της από 18.3.1999 απόφασης της Γενικής Συνέλευση της ”Τράπεζας Χίου Α.Ε.” σχετικά με τον τρόπο διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων. 9. Παροχή αδείας κατ΄ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της Τράπεζας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920) εταιρειών. 10. Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του ΚΝ 2190/1920. 11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.