Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/04/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, στην Αθήνα, Μέγαρο Τράπεζας Πειραιώς, Λ. Συγγρού 87, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 έως 31.12.2005, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2005 έως 31.12.2005. 3. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της διοίκησης. 4. Επικύρωση εκλογής αναμορφωμένου σχήματος Ορκωτών Ελεγκτών, σε αντικατάσταση εκλιπόντος Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για την εταιρική χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006. 6. Έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων μέχρι του συνολικού ποσού των Ευρώ 1.500.000.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003 έως την 31.12.2011. 7. Χορήγηση προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920: (α) για τη διάθεση ομολογιών, οι οποίες θα εκδοθούν συνεπεία των ανωτέρω, στον ιδρυτή της Εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, (β) για την κατάρτιση σύμβασης διάθεσης και διαχείρισης των ανωτέρω ομολογιακών δανείων, καθώς και κάθε συμπληρωματικής, τροποποιητικής, εξασφαλιστικής, παρεπόμενης και συναφούς σύμβασης σχετικά με την έκδοση των ανωτέρω ομολογιακών δανείων με τον ιδρυτή της Εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. 8. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για το καθορισμό των ειδικότερων όρων των ανωτέρω ομολογιακών δανείων. 9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 10. Χορήγηση προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως κατ' άρθρο 23α, παραγ. 2 του κ.ν. 2190/1920 για την σύναψη συμβάσεων συνεργασίας με τον ιδρυτή της εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. 11. Χορήγηση προηγουμένης ειδικής εγκρίσεως κατ' άρθρο 23α, παραγ. 2 του κ.ν. 2190/1920 για την κατάρτιση σύμβασης εξαγοράς τoυ συνόλου των μετοχών της εταιρίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ με διακριτικό τίτλο PIRAEUS COΑSTAL TRANSPORTATION SERVICES C.T.S. από τον ιδρυτή της εταιρίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. 12. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν να αποταθούν στο χειριστή του λογαριασμού τους και να ζητήσουν τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν παραλαμβάνοντας από τον ίδιο (χειριστή) τη σχετική βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους στα γραφεία της εταιρίας (Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα, ισόγειο) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αν οι μετοχές των Μετόχων βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών πρέπει να παραλάβουν επίσης από το Κ.Α.Α. τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους στην εταιρία (Λεωφ. Συγγρού 87, Αθήνα, ισόγειο) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.