Η AS Company ανακοινώνει ότι στις 30 Απριλίου 2014 και ώρα 1000, στα γραφεία της έδρας της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 5 μέτοχοι που κατέχουν 18.668.119 μετοχές, ήτοι ποσοστό 71,11% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.Η γενική συνέλευση, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Την έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2013, των σχετικών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση του 2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Έγκυρες ψήφοι: 18.668.119, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,11%.
Υπέρ: 18.668.119, Kατά: 0, Αποχή: 0
2. Τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση του έτους 2013 με πλειοψηφία 71,11% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, προς ενίσχυση της κεφαλαιακής ρευστότητας της εταιρίας.
Έγκυρες ψήφοι: 18.668.119, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,11%.
Υπέρ: 18.668.119, Kατά: 0, Αποχή: 0
3. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
Έγκυρες ψήφοι: 18.668.119, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,11%.
Υπέρ: 18.668.119, Kατά: 0, Αποχή: 0
4. Την εκλογή ως Ελεγκτών της εταιρείας, για το οικονομικό έτος 2013, ως τακτικού του κ. Ιωάννη Καλογερόπουλου του Βασιλείου (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741) και ως αναπληρωματικής της Παναγιώτας Μαραβελέα του Κων/νου, από την εταιρία Ορκωτών Λογιστών "BAKER TILLY HELLAS Α.Ε.", καθώς και την αμοιβή αυτών.
Έγκυρες ψήφοι: 18.668.119, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,11%.
Υπέρ: 18.668.119, Kατά: 0, Αποχή: 0
5. Την έγκριση των αμοιβών που έλαβαν τα μέλη του Δ.Σ. για το 2013 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2014.
Έγκυρες ψήφοι: 18.668.119, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,11%.
Υπέρ: 18.668.119, Kατά: 0, Αποχή: 0
6. Την εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τo άρθρο 37 του ν. 3693/2008, για νέα τριετή θητεία έως τις 30.04.2017. Ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής επανεκλέχθηκαν οι: α) Πέτρος Ιακώβου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., β) Μόρφης Βασιλακέρης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και γ) Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Έγκυρες ψήφοι: 18.668.119, Αναλογία επί του μετοχικού κεφαλαίου: 71,11%.
Υπέρ: 18.668.119, Kατά: 0, Αποχή: 0
7. Λοιπά θέματα.
Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Μπαίνει «μαχαίρι» στο ΕΣΠΑ τουρισμού και μικρομεσαίων
Airbnb: Αρνητικό σήμα για Ελλάδα από το Πάσχα των Καθολικών
Σούπερ μάρκετ: Θύελλα σηκώνει η πρόταση ΕΕ για γρήγορη εξόφληση προμηθευτών
Attica-Παγκρήτια: Το ύψος της ΑΜΚ, η κατανομή σε μετόχους και ο γρίφος του Tier ΙΙ
Μεγάλη ζήτηση υπαλλήλων με «πράσινες» δεξιότητες, ποιοι κλάδοι ψάχνουν
Κανονισμός Πυροπροστασίας: Μπάχαλο, μπαλάκια ευθυνών και υπογραφές διαμαρτυρίας
Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του ΟΣΕ, το μήνυμα του προέδρου
Ποιοι υποψήφιοι ευρωβουλευτές προηγούνται στην κούρσα
Σύνοδος ΔΝΤ: Οι «εξαφανισμένοι» Αραβες και ο μεγάλος φόβος του Ταμείου
Ambrosia Capital: Νέες αυξημένες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες