Πρακτικές «Folli Follie» καταγγέλλονται στην Wirecard

Η EY επί τρία χρόνια δεν ζήτησε κρίσιμα στοιχεία από μια τράπεζα της Σιγκαπούρης στην οποία η Wirecard υποστήριζε ότι είχε καταθέσει έως και 1 δισεκατομμύρια ευρώ, αποκαλύπτουν οι Financial Times. Πρόκειται για μια κίνηση ρουτίνας από έναν ελεγκτικό οίκο η οποία θα μπορούσε να είχε αποκαλύψει την μεγάλη απάτη του γερμανικού ομίλου πληρωμών (υπενθυμίζεται, ότι και στην περίπτωση της Folli Follie, όπως έδειξε ο έλεγχος της Α&Μ χρησιμοποιήθηκαν πλαστά τραπεζικά statements).

Ο ελεγκτικός οίκος, που ελέγχει τα οικονομικά στοιχεία της Wirecard την τελευταία 10ετία βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής καθώς η τελευταία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης αφού προηγουμένως αποκάλυψε ότι μετρητά ύψους 1,9 δισ. ευρώ πιθανότητα δεν υπήρχαν ποτέ.

Ανθρωποι με γνώση των γεγονότων είπαν στους Financial Times ότι ο ελεγκτικός οίκος μεταξύ 2016 και 2018 δεν έλεγξε άμεσα την OCBC Bank της Σιγκαπούρης για να επιβεβαιώσει ότι η τράπεζα κρατά τεράστιες ποσότητες μετρητών για λογαριασμό της Wirecard. Αντίθετα στηρίχθηκε σε έγγραφα και… screenshots που παρασχέθηκαν από τρίτο διαχειριστή (trustee) και την ίδια την Wirecard.

«Το μεγάλο ερώτημα για εμένα είναι τι στο καλό έκανε η EY όταν υπέγραφε τους ισολογισμούς;» δήλωσε ένας υψηλόβαθμος τραπεζίτης σε όμιλο με έκθεση στην Wirecard.

Ανώτατος λογιστής σε άλλη ελεγκτική σημείωσε πως το να πάρεις ανεξάρτητη επιβεβαίωση των στοιχείων από μια τράπεζα είναι «αντίστοιχο του πρώτου μαθήματος που γίνεται σε μια σχολή ελεγκτών».

Η OCBC δεν σχολίασε. Κάποιος όμως που ενημερώθηκε για την κατάσταση είπε στην βρετανική εφημερίδα ότι η Wirecard δεν είχε τραπεζική σχέση με την OCBC και ότι ο πρώην διαχειριστής της γερμανικής εταιρείας στην Wirecard δεν είχε καταπιστευτικό λογαριασμό (escrow account) στην OCBC. Ο ίδιος είπε ότι δεν υπήρξε κάποια ερώτηση στην τράπεζα από την EY για τη σχέση της με την Wirecard μεταξύ 2016 και 2018.

Ο επικεφαλής ελεγκτής μεγάλης ανταγωνιστικής προς την EY φίρμας δήλωσε: Είναι πέραν της φαντασίας ότι η ΕΥ δεν θα είχε [τις επιβεβαιώσεις για τον ισολογισμό] εκτός εάν έκανε πολύ ’φτωχό’ έλεγχο. Τα μετρητά είναι εύκολο να βρεθούν. Αν οι επενδυτές δεν μπορούν να εμπιστευτούν το ύψος των μετρητών τι μπορούν να εμπιστευτούν;

Σε ανακοίνωση της Τετάρτης, η EY δήλωσε πως «υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις ότι αυτό ήταν μια περίπλοκη και σύνθετη απάτη στην οποία εμπλέκονται πολλές πλευρές ανά τον κόσμο σε διαφορετικούς θεσμούς, με σκοπό την εξαπάτησε. Υποστήριξε ότι «ακόμα και οι πλέον στιβαρές διαδικασίες ελέγχου ίσως δεν μπορούσαν να αποκαλύψουν αυτού του είδους την απάτη».

Η ΕΥ είναι αντιμέτωπη με αγωγές από επενδυτές που έχασαν χρήματα από την Wirecard. Εχει δε κερδίσει σχεδόν 10 εκατ. ευρώ ως αμοιβές για τις ελεγκτικές υπηρεσίες στην Wirecard την τελευταία δεκαετία.