Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της Εμπορικής Τράπεζας, Αθήνα, Σοφοκλέους 11, 3ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή των Εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση έτους 2005. 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση έτους 2005. 3. Επικύρωση εκλογής και εκλογή Μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση Μελών. 4. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2005. 5. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2005 και προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2006. 6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 7. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρίας, στα Μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρίας. 8. Έγκριση καταβολής μερίσματος σε ασφαλισμένους κλάδου ζωής που είναι κάτοχοι ασφαλιστηρίων συμβολαίων με συμμετοχή στα κέρδη. 9. Μέτρα βελτίωσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης της εταιρίας (άρθρο 47-Κ.Ν. 2190/1920). 10. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μιας (1) μετοχής. Για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει: Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν στην εταιρία (οδός Ομήρου, αρ. 2, όροφος 4ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην εταιρία (οδός Ομήρου, αρ. 2, όροφος 4ος) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης. Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα ή τους τίτλους των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Συνέλευσης, στην εταιρία (οδός Ομήρου, αρ. 2, όροφος 4ος) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.