H ανώνυμη εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕ ανακοινώνει ότι στις 5 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1) Yποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2007- 31.12.2007, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Υποβολή και έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007, και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007-31.12.2007).

3) Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση.

4) Eκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2008 και έγκριση της αμοιβής τους.

5) Λήψη μέτρων λόγω συνδρομής των άρθρων 47 και 48 του κ.ν. 2190/1920

6) Παράταση της διάρκειας της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της.

7) Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει και συγκεκριμένα τροποποίηση των άρθρων 2, 6, 9, 17, 20, 21, 22, 24, 25 και 31, κατάργηση των άρθρων 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 28, 30, 32 και 33 και αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ.10 του Ν.3604/2007.

8) Λήψη απόφασης για διαβίβαση από την Εταιρία πληροφοριών με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 18, Ν.3556/2007)

9) Έγκριση σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

10) Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταντο μέτοχοι, κάτοχοι 4.019.075 μετοχών επί συνόλου 10.959.789, συγκεντρώνοντας ποσοστό 36,67% επί του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, και ως εκ τούτου ελήφθησαν έγκυρα, ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πλην του θέματος 6.

Αναλυτικά:

1) Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2007- 1.12.2007, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Εγκρίθηκαν ομόφωνα τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007, η έκθεση διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας και απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2007 (1.1.2007-31.12.2007).

3) Αποφασίστηκε ομόφωνα να μην δοθούν αμοιβές στα μέλη του ΔΣ για την τρέχουσα χρήση

4) Αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός ως τακτικού Ελεγκτή του κου Δημητρίου Ιακωβίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 13251) και αναπληρωματικού του κου Ιωάννη Καλογερόπουλου (ΑΜΣΟΕΛ 10741) Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E. με ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2008. Επίσης η Συνέλευση ενέκρινε όπως αμοιβή της ανωτέρω εταιρείας ορισθεί η ελάχιστη αμοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

5) Αποφασίστηκε όπως η παρούσα Γενική Συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη ότι

α) υπεγράφη την 4η Ιουνίου 2008 πρόσθετη πράξη διακανονισμού οφειλών με την τελευταία πιστώτρια Τράπεζα και

β) η Διοίκηση προτίθεται να αναθέσει σε αναγνωρισμένο και εξειδικευμένο χρηματοοικονομικό σύμβουλο ώστε από τις προτάσεις που θα υποβάλει, να υιοθετηθεί από το ΔΣ η πλέον ενδεδειγμένη επενδυτική δραστηριότητα για τη συνέχιση της λειτουργίας της ως εταιρείας συμμετοχών, να μην λάβει επί του παρόντος συγκεκριμένα μέτρα για το θέμα αυτό αλλά να επανέλθει αφού λάβει τις προτάσεις του χρηματοοικονομικού συμβούλου.

7) Αποφασίστηκε ομόφωνα η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, ούτως ώστε αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως σήμερα ισχύει και συγκεκριμένα αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 2, 6, 9, 17, 20, 21, 22, 24, 25 και 31, η κατάργηση των άρθρων 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 23, 26, 27, 28, 30, 32 και 33 και η αναρίθμηση του συνόλου των άρθρων του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 79 παρ.10 του Ν.3604/2007.

8) Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η Εταιρεία μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας διαβίβασης πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων κατ' άρθρο 18 του Ν.3556/2007 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίζει με αποφάσεις του τον εκάστοτε πλέον πρόσφορο τρόπο για την εν λόγω διαβίβαση.

9) Εγκρίθηκε ομόφωνα η σύμβαση δανείου που έχει συνάψει η Εταιρεία με την εταιρεία WISE MANAGEMENT SA κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει

10) Δεν τέθηκε κανένα άλλο θέμα και δεν λήφθηκε καμία άλλη απόφαση.

Λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από τον ΚΝ 2190/1920 και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας δεν συζητήθηκε και δεν λήφθηκε απόφαση επί του θέματος 6 της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε στις 15.05.2008, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 στα Γραφεία της εταιρίας, Πανεπιστημίου 39, γραφείο 501, Αθήνα.